Il servizio consiste nel trasmettere alla camera di commercio competente il/i socio/i effettivo/i secondo quanto previsto dalla normativa vigente che fa riferimenti ai seguenti decreti ministeriali

Il decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55 contiene le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

I decreti che danno attuazione alle disposizioni predette sono:

il decreto direttoriale 12 aprile 2023 (GU n.93 del 20-04-2023)
il decreto ministeriale 16 marzo 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) e relativo allegato
il decreto interministeriale 20 aprile 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023)

Il servizio non include:

• firme digitali in capo ai titolari ed al dichiarante necessari all’esecuzione della pratica
• Indirizzo PEC in capo ai titolari effettivi
• ricerche sui titolari effettivi
• la consulenza

Tali servizi possono eventualmente essere richiesti e sarà nostra cura formulare un’ offerta

Non esistono specifici requisiti soggettivi se non quelli che:

• Devono essere tutti soggetti appartenenti a determinate tipologie di organizzazioni Società di capitali comprese le cooperative. Enti con soggettività giuridica come le Fondazioni , Trust.
• Colui che la legge individua come obligato alla trasmissione deve disporre di un dispositivo di firma digitale qualificata come il rappresentante legale

Oltre a ciò per la comunicazione è necessario acquisire

• Visura camerale se c’è corrispondenza tra titolare effettivo e socio
• Se socio effettivo e soci formali non corrispondono comunicare i primi fornendo le generalià
• Specificare se i soggetti non vogliono essere menzionati ovvero se il loro nome deve essere tenuto riservato, motivandone e se possibile specificandone la ragione; in tal caso è obligatoria comunicare anche la PEC del soggetto definito tecnicamente contro-interessato; ovviamente non ne possiede una potete richiederla a noi
• I criteri con i quali si è fornito l’elenco dei titolari effettivi ovvero uno dei 3 criteri previsti dalla normativa vigente

Sono previsti dei costi di segreteria, indicati nello shop; se la trasmissione è effettuata contestualmente al deposito del bilancio non ci sono costi da sostenere

La legge impone che l’impresa ovvero il suo rapp.te legale ha a disposizione 60 giorni di tempo dalla pubblicazione del decreto che  ufficializza la partenza del registro, tale scadenza cade il 9 Dicembre 2023; successivamente dopo 30 giorni di tempo a variazione intercorsa; tuttavia almeno una volta l’anno in concomitanza con il deposito del bilancio va confermato o meno la precedente dichiarazione, in tal caso non ci sono tasse da pagare

Acquistando on Line il cliente può pagare con bonifico, Paypall, Carta di credito; presso il nostro ufficio è consentito il pagamento anche con il bancomat ed in contanti

Per conoscere meglio questo adempimento ti invitiamo a prendere visione della nostra pagina dedicata all’argomento https://www.bbspratiche.it/titolare-effettivo/

Sono disponibili i seguenti servizi opzionali

• Firma digitale
• Deposito Bilancio
• Rinnovo cariche sociali
• PEC
• Ricerche su persone fisiche e giudiche

Prevediamo le seguenti modalità.

Rimborso totale nel caso in cui non sia possibile procedere per cause di forza maggiore ovvero sono emersi elementi non conoscibili prima dell’ordine: costi aggiuntivi, tempi più lunghi, requisiti diversi che il committente non possiede; procedure e regolamenti e leggi di recente approvazione che comportano variazioni significative rispetto a quanto previsto

Rimborso Parziale. Qualora il cliente decida di modificare l’ordine per sue necessità o per cause di forza maggiore, ma il servizio è iniziato, ovvero siano stati sostenuti dei costi; quando il servizio nel suo complesso sia stato eseguito in maniera parziale qualunque ne siano le ragioni.

Nessun Rimborso.

Qualora la prestazione non raggiunge gli obiettivi prefissati per responsabilità del cliente:

• il cliente era stato ampiamente dedotto dei rischi ma ha voluto “tentare”
• il cliente non ha fornito la documentazione o/e le informazioni richieste
• il cliente ha fornito la documentazione o/e le informazioni errata o incompleta
• il cliente ha fornito la documentazione o/e le informazioni in ritardo rispetto ai tempi